通訊詐騙日益增加

作者: 吳瑞達 | 中時電子報 – 2014年1月26日 上午5:50

工商時報【吳瑞達】

■「詐騙」這個古老行業,隨著科技發展,同樣與時俱進。多年前騙遍台灣的詐騙集團,近年,更行騙整個中國大陸;據統計,最容易受騙的對象,多是老人、高級知識分子及宅女。

大陸媒體報導,在中國大陸,近年來透過電話通訊等方式詐騙的案件,呈現成長趨勢。僅去年1月1日至11月30日,上海共破獲電信詐騙犯罪案件2,769起,年增率44.6%;北京市公安局破獲電信詐騙案9,390餘起,年成長32.24%;在江蘇蘇州,去年的破獲詐騙案,年增43.9%。

偵破大型跨國詐騙

去年底,上海警方破獲一起單筆金額最大的電信詐騙案,涉案金額高達2,000萬元人民幣(下同)。

10月22日,一家公司的外籍主管陸女士,接到一通電話,說她「電話欠費」,需核對她的身分資料。陸女士將身分資料報給對方後不久,又接到來自「警方」的電話,稱她的「身分資料洩漏,帳戶被盜用,且涉嫌洗錢,需要將帳戶凍結」云云。

為避免帳戶被凍結,陸某在「警方」電話的指引下,透過網路銀行將帳戶上的資金逐步轉移到所謂的「安全帳戶」,前後共轉出1,951.1萬元。隨後,陸女士還在新加坡一家銀行的櫃檯再度轉出27.88萬元新加坡幣,總計轉帳達2,000多萬元。

巨額資金轉出後,陸女士還是不斷接到「警方」電話,讓她繼續轉帳。陸女士才警覺,並於10月28日報案。

上海警方展開調查發現,詐騙電話來自柬埔寨。11月17日,上海警方派出先期隊伍進入柬埔寨調查,經過仔細調查、跟蹤,鎖定犯罪據點是為金邊市堆谷區319大街上的一處高級別墅區。12月9日,上海公安在柬埔寨警方與當地華僑的協助下,成功搗毀這個跨境電信詐騙據點。

詐騙案仍頻傳

今年開年以來,大陸各地紛傳詐騙案。1月3日,湖北武漢一位老人,為了高額獲利,執意要轉帳150萬元,被銀行人員發現異常,採取防範措施,但是老人並沒有徹底意識到自己被騙。

1月6日,遼寧瀋陽74歲的謝大爺,在銀行人員與民警苦口婆心的勸導下,仍堅信自己「沒有受騙」,並先後給騙子匯去42萬元。直到匯完錢的第2天,才意識到自己可能被騙,於是急向警方報案。

1月11日,女演員湯唯在上海工作期間,遭遇電信詐騙,被犯罪嫌疑人騙走21萬餘元,事後已向警方報案。

據騰訊移動安全實驗室日前發表的「2013年手機安全報告」顯示,2013年全年,用戶舉報垃圾簡訊達到7.39億件,其中詐騙簡訊舉報超過2,141萬件。詐騙類垃圾簡訊年增率,高達21.49%。

中國網際網路協會針對2,000多萬條詐騙簡訊分析後發現,詐騙簡訊主要集中在10大類,包括冒充親友或房東轉帳、熱門節目中獎、冒充銀行支付、航班改簽、色情代孕、賭博、郵包快遞、網路購物支付、冒充政府司法機關、竊聽。

而最容易受騙的對象,據湖北武漢警方分析當地去年下半年的電信詐騙案件,歸納出最容易上當的三類人群:老人、高知識人士、宅女。

去年下半年以來,武漢發生的20萬元以上電信詐騙案受害人中,55歲以上的人比率最大,占78%;從事學術研究、教學等工作的高級知識分子占50%;女性占61.4%,其中無工作或退休長期在家的占64%。

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大陸女星湯唯 遭電話詐騙百萬台幣

東森新聞 – 2014年1月12日 下午5:37

詐騙猖獗,就連大陸女星湯唯也成了受害者。根據大陸媒體報導,目前人在上海拍戲的湯唯,昨天下午遭遇電話詐騙,湯唯信以為真,被騙走21萬元人民幣,相當於台幣105萬元,湯唯也立即向警方報案,但是甚麼方式被騙,湯唯很低調,警察也堅持不透露。

在電影色戒中和梁朝偉演對手戲,一裸成名的湯唯,演藝事業跟著起飛,去年還獲選大陸網友心中女神排行第一名。3年前湯唯還親自宣傳電影,展現親和力,就是這樣成了很多男性喜歡的女星,但她卻成了詐騙受害者,被騙走人民幣21萬元,相當於105萬台幣。

根據大陸媒體報導,目前人在上海拍戲的湯唯接到電話後就轉帳給詐騙集團,事後湯唯報警還到銀行辦理業務,避免帳戶再遭盜領。

至於歹徒用什麼技巧詐騙,警方不願透露,無辜成了詐騙集團肥羊,湯唯心情低落,但還是敬業的回到片廠繼續拍戲。

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防買點數遭詐 五分局獎奏功

中華日報 – 2013年12月16日 下午10:40

 記者王捷/台南報導 詐騙集團常以「網路購物付款出錯」為由,要受害人到超商買遊戲點數付「莫須有」的欠款。台南市警五分局長賴昆明為攔阻詐騙案件,請轄區超商店員注意是否有疑似遭騙的民眾要購買點數,若成功攔阻則會頒給五百元獎金,今年九月實施以來,已成功攔阻三起共約二十二萬元的詐騙事件,各分局也決定仿傚此項措施。 賴昆明指出,詐騙集團大多要求民眾購買點數卡,並騙得點數密碼之後再轉賣,警方循線追查發現,詐騙集團的伺服器位址大部分都設立在國外,以香港、中國大陸最多,必須跨國辦案相當難追查。 不過,點數卡都由超商賣出,因此賴坤明要求各派出所與轄區超商溝通,若是店員發現有行為異常,且一次購買大量點數的民眾,要多加注意,在結帳前要再次詢問民眾買點數的用途,如果民眾語意不清,就立即通知警方。 五分局偵查隊長蔡宗憲表示,詐騙集團在行騙時,會不斷打電話給受害人,讓受害人沒有時間求證,因此,特別要求各派出所向超商宣導,看到拿著電話講不停,又一次買很多點數的民眾,請超商店員幫忙注意,並立即通知警方,如果成功攔阻詐騙,五分局會頒給店員五百元獎金。 目前有成功攔阻詐騙的分別為和緯派出所、開元派出所及實踐派出所,三起案件的詐騙集團皆以網路購物轉帳錯誤為由,要受害人買遊戲點數支付,三件案件的受害人購買的點數約二十二萬元,被警方攔阻後,遊戲點數公司同意退費。由於效果顯著,台南市各分局打算仿傚五分局的做法。

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詐騙老翁 花萬元南北搭車銷案

民視 – 2013年11月29日 下午1:00

一名家住台南的82歲老翁,週四上午,接獲詐騙集團電話,告知涉及金融犯罪,要他轉帳交付存款,老翁不肯,詐騙集團竟要老翁到基隆市警察局銷案,老翁擔心有案底,回不了中國探親,花了一萬元車資,搭了5個小時北上來到基隆,才發現是騙局一場。

82歲的老翁,神情慌張來到警察局報案,外頭氣溫不到13度,老翁卻只穿了涼鞋、短袖,在值班員警的追問下,才發現老翁差點被詐騙。

千里迢迢從台南來到基隆,才發現是騙局一場,原來28日上午,老翁接獲自稱基隆警方電話通知,表示涉及金融犯罪,要求付款十萬,但老翁不肯交付,詐騙集團拿老先生沒輒,竟要老翁趕快到基隆市警察局銷案,老翁擔心有了犯罪案底,不能回中國探親,二話不說,立刻包計程車北上。

老翁花了一萬元包車,再花5個小時,一北一南的奔波,才知道被耍的團團轉,還好是花車錢學教訓,心疼老翁年紀一大把,員警除了幫他添厚外套,還準備熱騰騰的便當,不只溫暖老翁的胃,也溫暖了老翁的心。

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水房服務詐騙集團 兩岸洗錢

中華日報 – 2013年11月7日 下午11:01

 記者楊逸宏/台南報導 台灣詐騙集團橫行海峽兩岸,被稱作我國「國恥」,其中還有一種專門替詐騙集團洗錢的「水房」,每個水房約服務五至六個詐騙集團,因經手金額龐大,水房的成員隨身攜帶小型點鈔機。台南市刑大偵八隊六日下午飛象過河前往台中破獲一處水房,將主嫌范姓男子移送法辦。 警方調查,台灣詐騙集團從早年的謊稱「賽馬中獎」、「你兒子在我手中」,直到近年的假冒司法官詐騙案等,形式相當多元,但方法大同小異。詐騙集團見國內的民眾已經不太好騙,把目標跨海轉移到海外,因而被台灣民眾視為國恥。 近來詐騙集團多鎖定中國大陸,因贓款來自對岸,必須洗錢到台灣,水房就提供這種功能。台南市刑大偵八隊日前破獲兩組詐騙集團,嫌犯供出另有一組人馬專門在洗錢,歹徒以前是利用地下匯兌方式把錢洗進台灣;現在則利用中國銀聯卡、U盾卡等來轉帳,手法更為精細。 警方表示,水房都由一人主控,其餘車手都在外頭跑。詐騙集團得手後,水房的車手就四處提領贓款,再把錢帶回水房集中處理,有時一次回來太多車手,人工數錢方式不敷使用,因此還準備了小型點鈔機。警方估計,一個水房每天經手的金額約有人民幣一百萬元,水房可得到贓款中的一成作為手續費。 偵八隊經一個月蒐證,六日下午前往台中逮人,帶回三十四歲的主嫌范姓男子,並於現場查扣中國銀聯卡、U頓卡及多家銀行提款卡,還有贓款新台幣十四萬元及迷你隨身點鈔機一部。

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買2萬多遊戲點數 機警店員勸阻

作者: 記者尤聰光╱台東報導 | 聯合新聞網 – 2013年11月4日 上午2:42

詐騙集團鎖定網購民眾詐騙,台東1名游姓女大生到便利商店購買點數,因金額龐大,店員與消費民眾見狀懷疑是詐騙案,立即通報警方,成功攔阻詐騙案,讓女大生免於金錢損失。

警方指出,游姓女大生日前上網購買物品,賣方電話中佯稱條碼錯誤,無法扣款,要女大生前往台東市新生路某超商購買遊戲點數,才能將錢轉入,女大生不疑有他,2日晚間前往超商購買2萬3千元的遊戲點數。

超商店員表示,游平時很少買點數,當晚卻買2萬3千元的點數,很難不懷疑,即與一旁消費民眾不斷勸阻,女大生堅信未被詐騙,只好通知警方。

馬蘭派出所所長劉文生表示,民眾網購如接到要求轉帳或購買點數等可疑電話,就應撥打165及110報警;另民眾購買點數金額逾2千元,轄區超商也會通報警方。 更多udn報導:被罰清屍水 受刑人:不敢了‧小嫻嗆劉真「去擺POSE啦」

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發現買大額點數 機警店員遏止詐騙

作者: 【記者李嘉祥/台南報導】 | 台灣新生報 – 2013年10月23日 上午12:00

詐騙案件時有所聞,不法集團多在境外撥打經竄改過電話門號進行詐騙,增加追查困難度,破案後也難以追回損失;台南市政府警察局第五分局長賴昆明要求所屬派出所加強與轄內連鎖超商業者聯繫,發現民眾購買大額遊戲點數時適時提醒,成功阻止一樁詐騙案件,分局頒出首筆獎勵金,由實踐派出所長林育盟給頒發給熱心的統一超商謝姓店員。

賴昆明表示,近年詐騙手法不斷改變,從ATM提款機轉帳轉型為要求被害民眾至超商購買大額遊戲點數,並在電話中取得帳號、密碼後詐騙得逞,十月上旬一名陳姓女子到超商欲購買二萬元遊戲點數,謝姓店員發現有異立即與派出所聯繫,確認為詐騙案件。

警方調查發現,詐騙集團告知陳女至某購物台網站付費方式程序錯誤,導致轉帳至其他人帳號,要求至超商購買同金額遊戲點數以免違法,幸而店員機警阻止損失。

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高中妹貪便宜 反遭詐騙

自由時報 – 2013年10月6日 上午6:12

〔自由時報記者姜翔/台北報導〕2名高中女學生打算將網路遊戲帳號轉手賣給其他玩家「賺一筆」,豈料反遭詐騙,損失6500元,被害人報案時,無任何賣方資料,只有一個假名,警方告誡兩人,網路世界本來就是「真真假假」,不要輕易上當。

今年7月間,小萱和小凡兩姊妹,在家中玩線上遊戲,結識暱稱阿傑的男子。日前,阿傑向兩人透露,有意以5000元價格販售遊戲帳號,兩人認為,如果能買到,不玩轉手,也能「賺一筆」。

雙方原協議在網路販售平台交易,阿傑卻說手機遭停話無法使用,並刻意避開金融轉帳,要求直接將現金用宅急便郵寄至便利超商。豈料,阿傑收到錢後人間蒸發,兩人才驚覺上當。

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網購接獲詐騙前往轉帳店員警方即時阻止

中廣新聞網 – 2013年9月29日 下午12:00

網購流行,詐騙集團鎖定網購民眾詐騙,台中一名蔡小姐,到便利商店提款機操作轉帳,因為一邊講手機一邊操作提款機,店員見狀懷疑是詐騙,立即通報警方,成功攔阻這起詐騙案,讓蔡小姐免於金錢損失。(張文祿報導)

住在台中市大安區的蔡小姐,晚間七點多在家中接獲詐騙電話,歹徒假冒網路購物服務人員,佯稱蔡小姐在貨到付款後,簽收過程出現設定問題,造成蔡小姐的帳號固定每月會扣款,必須配合到就近的金融機構或ATM操作解除設定;蔡小姐不疑有他,也沒想到既然是貨到付款,為何又會帳號扣款,急忙到附近的便利商店操作解除。店員機警,發現蔡姓小姐神色異常,一邊持信用卡操作轉帳、一邊講手機,還喊著「就轉帳失敗呀」,店員立即通報大安分駐所,警方先以電話安撫蔡小姐,拖延繼續操作ATM,並立即請巡邏員警前往,防止轉帳成功。

所幸,蔡小姐兩筆轉帳,共四千元,並沒有轉帳成功,她也不了解,為何網路購物之後,歹徒會知道網購,向她詐騙。警方除了阻止蔡小姐轉帳之外,也在附近查看,是否有可疑人員在外駐足。警方表示,便利商店兩名員工成功阻止詐騙案,將與以表揚。

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交易網虛擬帳戶難查緝 詐騙集團新寵

作者:

記者李奕昕╱台北報導
| 聯合新聞網 – 2013年8月31日 上午3:22

近年網購及遊戲寶物交易網站成為詐騙集團新興犯罪工具!透過實名登錄或強化開戶驗證機制雖可降低被騙風險,但又違背網路交易便利的美意,因相關單位尚無妥善防範之道,民眾最好自我提高警覺。

詐團利用交易網的虛擬帳戶,以色情應召手法引誘男子上鉤,再趁機騙錢的案件頻傳,主要是便利及不易查緝。

交易網儲值快速,可在各便利商店的電子機台操作,只要輸入註冊會員的身分證字號、行動電話、繳款金額,列印繳款單後,即可持單據在櫃台繳費儲值,也能透過自動櫃員機轉帳或銀行及郵局匯款入帳。

近年許多詐團看上交易網便利性,以色情應召、網路購物、購買遊戲幣或元寶等手法詐騙,要求被害人繳費至交易網戶頭,把觸角從真實世界的實體帳戶,伸往網路世界的虛擬帳戶,由於許多網路位址設在國外,形成查案斷點,令警方難追查。

刑事局官警指出,銀行及郵局開戶是「實名制」,詐團要花錢購買人頭戶,犯罪成本較高。網路開戶缺乏驗證機制,可任意以假身分註冊,降低犯罪成本,還可騙取被害人開戶當人頭,形同「安全漏洞百出的網路銀行」,是詐騙集團利用網路虛擬犯罪的主因。

官警坦言,犯嫌從臉書或聊天室接觸被害人,再透過交易網「洗錢」,從頭到尾都在網路操作,「網路無國界,根本無從查起!」建議政府思考輔導交易網業者,建立開戶驗證過濾機制,但開戶手續一旦繁複,又違背網路交易便利的美意,推行難度很高。

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