馬破詐騙集團 扣查55台灣人

中央社 – 2013年5月10日 下午4:15

(中央社記者郭朝河吉隆坡10日專電)馬來西亞皇家警察昨日與台海兩岸警方合作,破獲跨國電話詐騙集團,逮捕87名來自大馬及台海兩岸的男女嫌犯,包括55名台灣人。

根據大馬皇家警察資料,這個跨國電話詐騙集團大本營在沙勞越(Sarawak)首府古晉兩大豪宅,其中1處扣查56人,除了1名大馬人,其餘31名男子及24名女子皆來自台灣;至於另外1處則有29名中國大陸籍男女落網,其中16名男子及13名女子。另有2名大馬人。

同時,警方也查獲113部電話、11部筆記型電腦、2部桌上型電腦,11台伺服器以及12部手機。

大馬警方表示,根據中國大陸公安部提供的資料,這個詐騙集團在過去2至3個月犯下約60宗案件,受騙對象為中國大陸民眾,不法所得逾人民幣100萬元。

警方透露,被扣查的84名台灣及中國大陸人都是持合法旅遊證件入境,在完成調查工作後,將遣返他們各自回國受審。1020510

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國際信貸騙子 又詐科技公司上億

作者: 馬瑞君╱台中報導 | 中時電子報 – 2013年5月11日 上午5:30

中國時報【馬瑞君╱台中報導】

男子張家豪九十九年間,在台美韓三地,設空殼公司詐騙韓國現代公司兩億元;相隔一年多又捲土重來,假冒國際封閉型基金公司提供國際信貸,詐騙一家科技公司上億元,張男等三人昨被收押、三人交保。

張家豪夥同韓籍婦人林禮紫等,涉嫌在台美韓三地成立天豐國際等空殼公司,向韓國現代公司子公司佯稱可從台灣引進金主,卻偽造印尼銀行支票支付後抽佣,詐騙台幣兩億元,台韓警方九十九年八月間同步收網逮人。

沒想到,張家豪被捕交保後又再犯,他隱身幕後操盤,由離職員警李其昌任負責人,對外謊稱經營國際封閉型基金,在兩岸尋求明星產業投資,由金融掮客張富宇找尋目標。

經營科技公司的張姓業者因急需資金入股其他公司,欲借款一千五百萬元美金,該集團先佯稱收取文書及申請評鑑費三%、仲介費一%,四到八周就可放款。

但張姓業者交付一千七百餘萬元後仍無下文,詐騙集團再稱須有國際金融操作業務績效,誘騙其到新加坡、香港、貝里斯設立六家紙上公司的境外法人,便於製造假交易,再發行債券基金募集資金,即可將貸款金額提高到一億美金。

張姓業者「頭洗一半」,只好任由詐騙集團繼續以基金金融操作、信託保管業務費及債券發行等不實名目投下錢,在一年內就被詐得一億餘元,還簽下廿六億餘元的本票、支票供擔保,卻發現是一場空,所有債券憑證也都是假的。

張家豪等人詐得鉅款用於購買豪宅、名車等洗錢。台中地檢署指揮台中市調處九日出擊,搜索上慶集團營業據點及張家豪等人的十七處住所,並帶回十一人偵訊。同時查扣淡水、三重兩戶豪宅、六輛名車、一克拉鑽戒,凍結數十個人頭帳戶現金一千多萬元,合計扣得不法所得六千餘萬元。

檢方訊後,詐騙主謀張家豪、李其昌、陳建霖昨聲押獲准;李其昌同居人鄧琴芳、張桉田、陸培麟分別以五至十萬元交保。

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愛情騙子詐上億 高中生車手千元酬

TVBS – 2013年5月10日 上午11:34

刑事局破獲一個詐騙集團,逮捕9名車手,赫然發現全都是高中生,負責領款轉帳,每次可分得500到1000元的酬勞,認為錢好賺,竟然還有人找自己的同學一起加入,警方追查發現,全台近6成的愛情詐騙案,都是這個集團在幕後操控,幕後主嫌不法所得高達上億元。

輸入密碼,按下確認鍵,取回明細表,他們全都是剛滿18歲的高中生,同時也是詐騙集團車手,有人可能擔心長相曝光,刻意戴著安全帽遮臉,這名9名車手,有2名未成年,其中有5人還是同校同學,想打工賺錢,卻不知已經觸法。

只要被害人將錢匯入帳戶後,集團成員就會打電話給他們,到ATM領款,或幫忙轉帳,每次酬勞500元-1000元,短短幾分鐘,現金入袋,這幾名高中生開始在校園吸收新成員。刑事局偵七隊一偵查正羅聰興:「在校學生是以一個拉一個,來參加這個詐騙集團。」

警方追查發現,教唆犯案的集團主嫌就是他,宋毅夫,號稱是詐騙天王。記者:「你躲多久了?」詐欺犯宋毅夫:「3年。」記者:「犯什麼案?」宋毅夫:「詐欺。」

專門策畫愛情詐騙案,連把鈔票拿出來炫耀的詐騙集團,都算是他的下線而已,宋毅夫一開始利用聲音甜美的女子,隨機打電話給男性,先用猜猜我是誰的老橋段,再開始約出來見面,幾次見面就開始藉故討錢。

全台灣有60%的愛情詐騙案都有他的份,身價上億,每騙100萬,就會給小姐12萬元、給車手1萬元,所以才會有高中生被金額吸引,跟著加入詐騙集團。

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愛情騙子詐上億 高中生車手領千元

TVBS – 2013年5月10日 上午11:34

刑事局破獲一個詐騙集團,逮捕9名車手,赫然發現全都是高中生,負責領款轉帳,每次可分得500到1000元的酬勞,認為錢好賺,竟然還有人找自己的同學一起加入,警方追查發現,全台近6成的愛情詐騙案,都是這個集團在幕後操控,幕後主嫌不法所得高達上億元。

輸入密碼,按下確認鍵,取回明細表,他們全都是剛滿18歲的高中生,同時也是詐騙集團車手,有人可能擔心長相曝光,刻意戴著安全帽遮臉,這名9名車手,有2名未成年,其中有5人還是同校同學,想打工賺錢,卻不知已經觸法。

只要被害人將錢匯入帳戶後,集團成員就會打電話給他們,到ATM領款,或幫忙轉帳,每次酬勞500元-1000元,短短幾分鐘,現金入袋,這幾名高中生開始在校園吸收新成員。刑事局偵七隊一偵查正羅聰興:「在校學生是以一個拉一個,來參加這個詐騙集團。」

警方追查發現,教唆犯案的集團主嫌就是他,宋毅夫,號稱是詐騙天王。記者:「你躲多久了?」詐欺犯宋毅夫:「3年。」記者:「犯什麼案?」宋毅夫:「詐欺。」

專門策畫愛情詐騙案,連把鈔票拿出來炫耀的詐騙集團,都算是他的下線而已,宋毅夫一開始利用聲音甜美的女子,隨機打電話給男性,先用猜猜我是誰的老橋段,再開始約出來見面,幾次見面就開始藉故討錢。

全台灣有60%的愛情詐騙案都有他的份,身價上億,每騙100萬,就會給小姐12萬元、給車手1萬元,所以才會有高中生被金額吸引,跟著加入詐騙集團。

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誆稱國際基金 詐騙集團落網

中央社 – 2013年5月10日 下午4:15

(中央社記者陳靜萍台中10日電)調查局台中市調查處今天破獲金融詐騙集團,集團成員涉嫌與金融掮客共同詐騙急需調度營運資金的被害人,再洗錢得利。

調查局台中市調處指出,這個以張姓男子為首的集團,自稱是國際封閉型基金在台灣代表,以基金在亞洲進行國際金融操作及發行債券為由,與張姓金融掮客合作,尋找急需調度資金的被害人下手。

台中市調處表示,張姓金融掮客還自稱是會計師事務所的會計師以取信被害人,並謊稱只要與這個國際封閉型基金簽訂國際借貸合約,將一定款項存入履約帳戶後,2至4週內透過財務槓桿操作將「資金放大」,就可取得數倍的貸款。

台中市調處說,為取信被害人,張姓男子等人帶被害人到香港等金融管制寬鬆地區或國家設立境外法人,再利用簽約、簽證費用、國際財務金融操作、信託保管業務費用及債務發行等不實名目,要求被害人交付款項、本票及支票擔保。

張姓男子等人在收到資金後,還惡劣地以被害人無法充分配合等理由,表示不能放貸給被害人,初步估計,詐騙所得上億元,台中市調處指出,張姓男子為主的詐騙集團,並涉將詐得的款項透過人頭帳戶,轉移購置豪宅及高級房車。

檢警9日在北中南同步搜索這個詐騙集團的營業據點及成員住處,並查扣兩棟涉嫌利用洗錢管道購入的豪宅及6輛名車,訊後相關嫌疑人被移送台中地檢署偵辦。1020510

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誆發行債券.信託 詐騙得手數十億

民視 – 2013年5月10日 下午5:15

台中市調站破獲國際詐騙集團,嫌犯自稱是國際封閉型基金,在台代表,專挑國內想要增資或擴廠的中小企業,假藉幫忙發行債券、信託,再從中收取至少3%的手續費,不到1年時間,就詐騙得手超過上億元現金,有價證券高達40億美金等,嫌犯再利用洗錢方式,在台置產,購屋、買跑車,享受極其奢華生活。

天才剛亮,檢調人員直搗嫌犯豪宅住處,還在睡夢中的主嫌,完全措手不及,張姓主嫌穿著汗衫,模樣狼狽,不過平常他都以名車代步,穿著體面,自稱是「國際封閉型基金」的在台代表,專和國內想要增資的企業接觸,假藉幫忙發行債券、信託,從中收取暴利。

詐騙集團還成立紙上公司,讓被害人查證,以為營運狀況一切正常,資金運作沒問題,受害企業信以為真,投入愈來愈多金額,其實這些不法所得,最後都流入嫌犯的人頭帳戶。

檢調指出,集團每次詐騙,至少都有上億元進帳,嫌犯把這些不法所得,全拿來買名車、住豪宅,還投資房地產,花錢不手軟,至少有10家中小企業,深受其害。(記者 賴政坤 台中報導)

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中市調處破獲龐大國際金融詐騙集團

中廣新聞網 – 2013年5月10日 下午5:16

台中市調處接獲舉報,有個跨國性詐騙集團,以辦理國際基金與金融借貸為幌子,向企業訛詐龐大資金,報請檢方指揮上百位警調人員、在北中南同步搜索,逮捕張姓等十一名主嫌,查扣兩棟豪宅、六部房車等贓證物,正擴大偵辦此案。

(李河錫報導)

台中市調處表示,在小額詐騙不易的情況下,詐騙集團有變本加厲,從事更高階的跨國金融詐騙為手法,進行更大規模行騙勾當的趨勢,日前就接獲舉報,有個自稱是辦理「國際封閉型基金」的詐騙集團,先以籌募基金方式,取得所謂「台灣代表」辦理國際金融借貸為幌子,利用基金在亞洲與兩岸地區進行國際金融操作與發行債券等不實名義,向不少企業廠商訛詐龐大資金,經報請檢方指揮北中南地區、上百位警調人員兵分多路、同步搜索十七個場所,終於搗破不法集團總部,並逮捕以張姓負責人為首的十一名主嫌,查扣了已不法所得進行洗錢後,就購買了兩棟豪宅、六部名貴房車以及現金、票券與債權等贓證物,就高達上億元。

 台中市調處副主任張潁仁表示,經初步清查,受騙的企業、兩岸台商至少就多達十多家,受騙金額高達數億元以上,因此呼籲,有類似受騙的企業能勇於向台中市調處舉報,希望能早日釐清案情,將一干嫌犯一網成擒、移送法辦。

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詐騙車手團 吸收少年學生入夥

中央社 – 2013年5月10日 下午2:34

(中央社記者劉建邦台北10日電)22歲的高姓男子涉嫌專吸收20多歲的年輕人和未成年少年、在學學生當詐騙集團車手,刑事局獲報後逮人,今天詢後移送法辦。

刑事局偵七隊表示,以高男為首的車手團,是藏匿在大陸的陳姓男子為首的詐騙集團「子」集團,高男和陳男2人熟識已久,是高中同學。

警方說,綽號小鬼的陳男涉嫌夥同高男組車手團,專吸收20多歲的年輕人和在學學生,只要藏匿在大陸的詐騙集團騙取被害人後,就用電話遙控在台車手前往領錢。

警方表示,由高男帶領的在台車手團,每位成員前往取款後,只給新台幣500元至1000元的報酬,其中,集團成員內還有2人未成年。

警方初步清查,約有10多名被害人,每次詐騙數萬元至10多萬元不等財物。

刑事局掌握情資多月後,昨天前往台北市、新北市等地搜索,當場逮捕高男等10人,陳姓主嫌仍在逃;詢後依詐欺罪嫌將高男等人移送士林地檢署偵辦,並持續追查集團成員。1020510

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高中生當車手 愛情詐騙集團首腦身價上億

NOWnews – 2013年5月10日 下午4:16
社會中心/台北報導

台北刑事局近日破獲一個詐騙集團,其中9名車手全是高中生,而該詐騙集團是「愛情詐騙」,要女人打電話給別人,用猜猜我是誰老梗引人上鉤,約出來見面後再藉故討錢。

這個詐騙集團車手9人全是高中生,部分幾人只是想打工賺錢,不知已經觸法。他們的工作就是得知有人將錢匯入後,便去ATM領款或轉帳,每次酬勞500至1000元。這讓許多高中生趨之若鶩,在校內一個拉一個,陷入犯罪陷阱。

警方查出有詐騙前科的「詐騙天王」宋姓男子,全台灣6成的愛情詐騙都有他的份,身價上億,只要騙得100萬,就會給小姐12萬元與車手1萬元。他在4月才被遣返回台,在此之前他已在大陸躲避通緝長達3年。

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林益世案3法官自請評鑑/法界批沒擔當 鬧劇一場

自由時報 – 2013年5月8日 上午6:12

〔自由時報記者張文川、項程鎮、林嘉東/台北報導〕林益世案合議庭三位法官昨天自請移送司法院評鑑委員會調查,消息一出,昨天在「法官論壇」網站引發熱烈討論,有法官批評此舉「沒擔當,拉評鑑委員會來背書」,也有人指出還有二、三審,為何急於一時大張旗鼓自清,簡直是「鬧劇一場」。

有人在法官論壇連番質問:「要評鑑委員會替合議庭的判決背書嗎?法官的判決何時變得這麼沒擔當?難道評鑑結果是「優良」,名譽就不受損?難不成連法律見解都要經過評鑑才行?」

有法官質疑林孟皇的請求書中提到:「身為陪席法官,雖無力主導整個審判過程,但既然為合議庭一員……」,似是指應由主導審判過程的吳秋宏和紀凱峰來負責;不過,昨天傍晚確定吳、紀也自請評鑑後,這種質疑已平息。

有法官悲觀留言:「為何自送評鑑要大張旗鼓?無論評鑑結果如何,全體(法官)不利的共業已造成,準備接受吧」;也有人提醒:「別忘了這只是第一審,還有二、三審,別再演鬧劇了。」

還有一位法官留言指出,自請評鑑會有多套劇本,無論北院送不送件,或評鑑委員會審查後做出「不付評鑑」決議,批判矛頭都會指向地院或評鑑委員會,合議庭法官自己還是司改英雄。

立委尤美女肯定三人做法

也有法界人士有不同看法,立委尤美女即肯定三人做法,她說,藉由法官評鑑委員會的審議,可讓法官獨立審判過程接受公正客觀的監督,這也是當初法官評鑑制的設置目的。民間司改會辦公室主任高榮志律師也認為合議庭此舉是正確決定,讓獨立的委員會來調查,判決是否適當,可受公評,外界也應給法官獨立審判空間。

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(影音/公視)

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