淘寶網 銷贓、洗錢新管道

作者: 林郁平╱台北報導 | 中時電子報 – 2012年4月28日 上午5:30

中國時報【林郁平╱台北報導】

詐騙又見新招!大陸知名購物網站「淘寶網」成為詐騙集團銷贓、洗錢的管道。刑事局追查一起詐騙案,發現歹徒將騙得的遊戲儲值卡放在淘寶網上販賣銷贓,再由男子顏筮修與大陸籍妻子以地下匯兌,將錢洗到大陸,警方循線逮捕顏嫌,將他依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

刑事局偵四隊隊長林炎田表示,以往詐騙集團都是騙被害人到ATM操作轉帳,近來歹徒又有最新手法,改要被害人購買遊戲儲值卡,誆稱這樣才能解除付款設定,兩者雖毫不相干,但還是有許多民眾被騙。宜蘭一名大學生去年八月接獲詐騙電話,他雖然覺得怪怪的,但仍到超商買了兩萬三千元的儲值卡,並將序號、密碼都告知對方。

警方調查,歹徒將騙來的儲值卡放在淘寶網銷售,因淘寶網與國內雅虎、露天拍賣等購買流程迥異,買家必須有該網站的「支付寶」帳戶,匯入人民幣後方可購物,而國內民眾大多沒有大陸銀行帳戶可供轉帳,警方才進一步查出顏筮修夫婦表面上是替國內買家轉帳,實際卻是替詐騙集團洗錢,再以地下匯兌方式將錢搬到大陸。

警方前天到顏嫌板橋家中搜索,查扣到兩岸的金融帳戶存摺、提款卡、網路金鑰等贓證物。初步清查,顏嫌夫妻自去年三月間開始營業,每天匯兌的金額可達新台幣數十萬,累積至今不法匯兌金額已高達五千一百多萬元。警方深入追查幕後詐騙集團。

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