兩岸夫妻檔利用網購銷贓 年洗錢逾五千萬

中廣新聞網 – 2012年4月27日 下午5:13

詐騙集團又有新手法!先以分期付款設定錯誤等方式詐騙民眾購買遊戲點數後,再利用大陸網站淘寶網「支付寶」作為洗錢管道,近一年來 ,不法匯兌金額超過五千萬元。宜蘭縣政府警察局長期佈線,逮捕主嫌顏姓男子,另有共犯、顏姓男子的大陸配偶在逃。警方提醒,這是新興詐騙手法,籲請民眾提高警覺,預防受騙。(黃麗鳳報導)

宜蘭縣政府警察局刑警大隊去年8月偵辦民眾遭詐騙集團以購物解除分期付款方式詐騙遊戲儲值卡案件,發現部份贓物透過大陸知名購物網站「淘寶網」銷贓,深入追查,顏姓男子及他的大陸籍配偶向姓女子涉有重嫌;為免大陸淘寶網持續成為銷贓、洗錢管道,警方成立專案小組積極偵辦。

宜蘭警方指出,大陸淘寶網購買機制與我國雅虎、露天拍賣不同,購物者必須有「支付寶」帳戶,並將購物金額以人民幣匯入指定帳戶內才可購物,由於國內民眾大多沒有大陸銀行金融帳戶可轉匯購物款項,嫌犯見有機可乘,藉此作為詐騙洗錢及地下匯兌管道。

專案小組前往顏姓男子位於新北市板橋區的住處搜索,查扣臺灣、大陸地區金融帳戶存摺、筆記型電腦等證物;初步清查,自去年5月至今,每日匯兌金額都在新臺幣數十萬元以上,累積不法匯兌金額超過5千1百萬元,全案偵訊後依法移送偵辦。

(攝影:黃麗鳳)

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