大陸網站詐財洗錢 1人被捕

中央社 – 2012年4月27日 下午12:54

(中央社記者孫承武台北27日電)刑事警察局今天宣布破獲利用大陸「淘寶網」付費機制做為詐騙洗錢管道,進行地下匯兌,昨晚並在新北市逮捕顏姓男子。對於這種新興詐騙手法與洗錢管道,警方提醒網友小心。

刑事局偵4隊3組去年8月間接獲民眾報案,指遭詐騙集團以「購物解除分期付款」方式,詐騙遊戲儲值卡。經追查發現部分贓物透過大陸地區知名購物網站「淘寶網」銷贓,進一步追查發現顏姓男子與大陸籍配偶向姓女子涉有重嫌。

辦案員警說,大陸「淘寶網」購買機制與國內的「雅虎」、「露天拍賣」等購買流程迥異。購物者必須有「支付寶」帳戶,並將購物金額以人民幣匯入「淘寶網」所指定帳戶內才能購物;但國內民眾多沒有大陸銀行金融帳戶可供轉匯支付「淘寶網」所購物款項,顏姓夫婦即利用此方式作為詐騙洗錢、地下匯兌管道。

4隊3組會同宜蘭縣警察局刑警大隊偵4隊成立專案小組,報請宜蘭地檢署指揮偵辦。昨晚在新北市板橋區逮捕顏姓男子,查扣台灣、大陸地區金融帳戶存摺、筆記型電腦、金融提款卡、隨身碟網路金鑰等贓證物。至於向女日前出境大陸地區迄今未歸。

檢警初步清查,顏姓夫婦兩人自去年3月起對外營業,每日匯兌金額高達新台幣數十萬元,不法地下匯兌金額高達5100多萬元,全案訊後移送板橋地檢署偵辦。

這種利用詐騙購買遊戲點數,再透過淘寶網「支付寶」做為詐騙洗錢管道,屬新興詐騙手法,警方提醒網友提高警覺。1010427

……..文章來源:按這裡