虛設行號騙貨物小三通銷贓

作者: 洪創夫 | 臺灣時報 – 2013年7月23日 上午1:02

 〔記者洪創夫鳳山報導〕詐騙犯罪集團在高雄地區虛設六家公司行號,涉嫌扮豬吃老虎,分別向六十多家廠商,先以小額訂購各類商品,並以現金買賣,詐騙對象不分廠商大小通吃,又利用兩岸小三通,取得被害廠商信任後,開始向被害廠大量叫貨,並開立人頭支票(俗稱芭樂票)支付貨款,並以小三通模式,將贓物經由金門地區轉賣到中國大陸,廠商損失金額高達三千多萬元。

 警方調查,嫌犯於民國一百年一月份起,先後在高雄地區虛設「X盛實業有限公司」、「X勝科技實業有限公司」、「X華生化科技有限公司」、「X仁工程有限公司」、「X民商行」、「X源商行」等六家公司,並以化名等假身分,向六十多家廠商,先以小額訂購各類商品(魚、豬、牛肉、冷氣、推高機、電視、黃豆...等南北雜貨),以現金買賣銀貨兩訖。 

 取得被害廠商信任後,開始向被害廠大量叫貨,並開立人頭支票,等待被害廠商發現支票跳票後,嫌犯早已將貨物取走清空倉庫逃逸無蹤,造成被害人損失大批貨物、損失金額估計約新台幣三仟萬多元,廠商求償無門,欲哭無淚。

 被害廠商陸續向刑大偵八隊報案,檢警歷經八個多月的抽絲剝繭,終於查出嫌犯係以取名「鄉吧佬企業有限公司」及「興辰實業公司」等二家人頭公司名義,扮豬吃老虎進行詐騙,被害對象遍及全台且不分廠商大小通吃,再將所詐得之貨物,以低於市價一至三成價格將贓物販售賺取暴利。 

 該詐騙集團並將部分贓物以「臺灣騙貨大陸賣錢」的惡劣手法,將贓物經由金門地區,以小三通模式轉賣到中國大陸。經檢方發動三次搜索、拘提行動,終於將犯嫌拘捕到案,並查出贓物銷售及資金流向,徹底瓦解此專開芭樂票之詐騙犯罪集團。

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